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主旨 | 財團法人台灣金融研訓院舉辦「國際洗錢防制研討會─在打擊金融犯罪鬥爭中走在最前線」相關活動資訊。 |
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日期 | 2024/11/20~2025/01/15 |
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相關連結 | https://web.tabf.org.tw/page/2025AML/ |
公告內容 | |
一、隨著國際金融自由化程度日益提高、金融商品與網路科技的蓬勃發展,洗錢手法不斷翻新,而各國法律規範的差異,更使得跨境洗錢管道成為隱匿非法資金的暗角,大幅提高查緝洗錢交易之困難度。本院特與公認反洗錢師協會(ACAMS)邀請海內外資深專家分享於各國政府打擊金融犯罪最新法規及趨勢、應對出口管制挑戰與如何打擊貿易洗錢活動與詐騙行為、以及如何透過公私合作應對洗錢防制等相關議題,幫助台灣與全球反洗錢趨勢接軌,本次課程將可選擇以實體或線上參與。 二、主辦單位: (一)台灣金融研訓院 (二)公認反洗錢師協會(ACAMS) 三、舉辦時間:2025年1月15日(星期三) 上午9:00至下午5:00。 四、舉辦地點與形式:(敬請擇一報名,報名後不可修改) (一)實體:財團法人台灣金融研訓院(台北市羅斯福路三段62號) (二)線上課程:Cisco Webex 五、參加對象: (一)主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行、調查局等); (二)各金融機構(含金控、銀行、證券、保險)之內控稽核、法遵法務、風險管理、財富管理、外匯、國際金融、貿易融資、存匯、企業金融、財務部門主管及從業人員; (三)金融業者相關公會及周邊單位主管及人員; (四)律師及會計師事務所主管及從業人員; (五)大專院校財金相關科系師生; (六)經濟金融相關研究單位研究人員; (七)對本議題有興趣之人員。 六、參加費用:新台幣7,500元整。 |